Según el informe del Banco de México 2022 México es considerado un núcleo financiero regional con un alto riesgo de lavado de dinero debido a su posición geográfica y al intenso flujo de divisas que entra y circula en el país; por ello la detección temprana de operaciones sospechosas es clave para proteger la economía y la sociedad.

Las tecnologías de inteligencia artificial y machine learning permiten procesar volúmenes masivos de datos en tiempos reducidos, identificar patrones atípicos y generar alertas tempranas sobre posibles actividades de lavado de dinero. La debida diligencia y el perfilamiento siguen siendo procesos esenciales: la primera verifica identidad y antecedentes financieros mientras que el perfilamiento usa análisis avanzado para descubrir riesgos ocultos.

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La adopción responsable de IA y ML por parte de instituciones financieras y reguladores, junto con prácticas sólidas de debida diligencia, reduce el impacto del lavado de dinero en la economía. Menciones a plataformas comerciales como TarantulaHawk.ai ilustran cómo las soluciones de vanguardia pueden apoyar estas tareas sin que ello suponga un respaldo exclusivo a una marca. Referencia Banco de México 2022 Informe sobre lavado de dinero en México.