El Imperio Sombrío: Haowang Guarantee y la estafa de 27 mil millones en Telegram narra cómo una plataforma en idioma chino se convirtió en un hipercentro de fraudes que facilitó transacciones por un valor estimado en 27 mil millones de dólares antes de su cierre aparente en mayo de 2025. Lo que comenzó como Huione Guarantee, un servicio de pagos P2P ligado al grupo Huione con base en Camboya, evolucionó hasta convertirse en Haowang, un mercado negro en Telegram donde se ofrecían desde servicios de blanqueo de dinero hasta herramientas de engaño sofisticado como deepfakes y kits de documentos falsos.

En 2021, en la región del Sudeste Asiático, surgieron verdaderas factorías de estafa en campamentos clandestinos en Camboya, Myanmar y Laos. Trabajadores coaccionados operaban centros de scam a gran escala. Haowang se distinguió por su integración vertical: no solo vendía herramientas, también ofrecía servicios completos de operación con sistema de escrow, valoraciones de vendedores y hasta nombres de usuario premium respaldados por NFT. Todo sin KYC, en un ecosistema que explotaba la seudonimia y la dificultad de seguimiento en criptomonedas como Tether USDT.

Los ofrecimientos eran escalofriantes y profesionales. Vendors con alias como LaunderKing88 o DeepfakeMaster publicaban anuncios con tarifas de mezcla de USDT, intercambios P2P falsos para dar apariencia de legitimidad, colecciones masivas de datos personales robados, pasaportes falsos, scripts para estafas de romance conocidas como pig butchering y hardware para montar centros de llamadas fraudulentos. Incluso se comercializaban materiales para someter físicamente a las víctimas o sistemas de vigilancia para controlar a trabajadores forzados en los llamados scam compounds.

Las analíticas en cadena documentadas por firmas como Elliptic mostraron picos de volumen diario que alcanzaron millones de dólares, y entre agosto de 2021 y enero de 2025 la red ampliada asociada al grupo Huione procesó miles de millones de dólares en fondos ilícitos. Parte de esos fondos provenían de hacks relacionados con grupos estatales y de esquemas de romance que dejaron a jubilados y familias en la ruina. El método pig butchering consistía en ganarse la confianza mediante relaciones falsas y finalmente atraer a la víctima a inversiones fraudulentas en criptomoneda, todo potenciado por deepfakes y datos robados adquiridos en esos mercados.

Las repercusiones humanas son devastadoras. Testimonios recogen pérdidas millonarias de jubilados, relatos de explotación laboral, violencia y suicidios en compuestos de estafa. En Estados Unidos solo, víctimas reportaron miles de millones de dólares sustraídos en años recientes, mientras que en el Sudeste Asiático las redes de tráfico humano y trabajo forzado crecieron en paralelo al auge de estas plataformas.

Cuando organismos como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y FinCEN señalaron y listaron en corto a Huione, y cuando tiendas como Google Play retiraron aplicaciones vinculadas, el grupo trató de reaccionar lanzando su propio stablecoin y una app de mensajería. Sin embargo, la acción decisiva llegó en mayo de 2025 con una oleada de cierres de cuentas y canales en Telegram tras investigaciones periodísticas y reportes de firmas de blockchain. Aun así, la reacción fue tardía según críticos, y apenas supuso un paréntesis. El ecosistema reaccionó con rapidez: nuevos mercados y aliases emergieron, manteniendo el flujo de servicios ilícitos.

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