Cómo Haowang Usó Telegram para un Imperio de Estafas de 27 mil millones en 5 años

Cuando se habla de Lazarus Group la imagen es clara: hackers respaldados por un Estado, robos cibernéticos milimétricos y operaciones encubiertas. Pero la historia de Haowang Guarantee demuestra que el peligro más grande no siempre opera en la oscuridad. En Telegram, a la vista de todos y lejos de la web profunda, emergió un mercado masivo de fraude que durante años funcionó como una economía paralela: un ecosistema donde estafas de romance y operaciones de blanqueo de dinero se coordinaron con facilidad y escala.

El origen fue Huione, una empresa con base en Camboya que lanzó una app P2P y terminó creando Haowang, un mercado en Telegram con servicios de escrow, valoraciones de vendedores y hasta nombres de usuario premium respaldados por NFT. No había verificación de identidad real, solo anonimato, conveniencia y la promesa de garantía. En ese entorno los estafadores no solo compraban herramientas, construían cadenas completas de criminalidad: software de deepfake para llamadas falsas, kits de documentación falsa, equipos de telecomunicaciones para centros de llamadas fraudulentos y hasta instrumentos de control físico para mantener a víctimas encerradas en compuestos.

Analistas como los de Elliptic documentaron que en su punto máximo Haowang movía hasta 16.4 millones de dólares diarios mayormente en Tether USDT, la stablecoin preferida para lavar porque es rápida, internacional y difícil de rastrear. Entre agosto de 2021 y enero de 2025 la red más amplia asociada a Huione procesó miles de millones en fondos ilícitos, incluyendo ingresos de ataques atribuidos a Lazarus y decenas de millones provenientes de estafas tipo pig butchering donde se construye una falsa relación romántica para convencer a la víctima de invertir en criptomonedas fraudulentas.

El ecosistema ofrecía todo lo necesario: servicios de mezcla de USDT, trades P2P falsos, bases masivas de datos robados, pasaportes falsificados, scripts para estafas, herramientas deepfake y material para armar compuestos donde trabajadores forzados eran explotados. Vendedores con apodos que evocaban legitimidad prometían lavado garantizado en 24 horas y sistemas de garantía que retenían fondos en escrow hasta la entrega. El resultado fue devastador: reportes señalan pérdidas por miles de millones, jubilaciones borradas y víctimas que perdieron todo a manos de redes organizadas.

La caída llegó en mayo de 2025 cuando Telegram prohibió miles de cuentas, canales y nombres NFT tras la exposición mediática y los informes de firmas forenses. Aun así la prohibición fue solo un golpe a la cabeza del monstruo. En cuestión de semanas surgieron mercados sustitutos y los operadores migraron a nuevas identidades, mostrando que la eliminación de un canal no es sinónimo de victoria definitiva.

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